Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 20
 
Berkas Penyidikan Kasus TPPU Investasi Bodong Cimory & Kanzler Dinyatakan Lengkap



Riauterkini - PEKANBARU - Penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) investasi bodong Cimory & Kanzler oleh Polda Riau telah dinyatakan lengkap. Artinya investasi bodong senilai Rp22 miliar lebih itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi mengatakan kasus dengan tersangka MA itu merupakan pengembangan dari penyidikan penipuan dan penggelapan dana investor produk minuman Cimory dan sosis Kanzler.

"Dari penyidikan yang kita lakukan kita temukan ada 7 rekening bang yang digunakan MA untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil pencucian uang itu. Dimana MA menjanjikan keuntungan besar kepada para korbannya.

Bukan hanya di Riau, MA yang merupakan wiraswasta ini menjalankan bisnis investasinya sampai di provinsi lain. Seperti di Jambi, Lampung, Kepulauan Riau dan Sumbar.

Modusnya MA menawarkan produk minuman dan sosis itu di daerah yang belum berdiri swalayan modern. Setelah menerima uang investasi itu MA justru mempergunakannya untuk membuka usaha transportasi wisata dan membeli sejumlah aset. Seperti kendaraan bus dan tanah.

"Ini sudah pelaku lakukan sejak Desember 2020 hingga November 2022. Kemudian dilaporkan oleh para korbannya ke Polda Riau dan Polresta Pekanbaru namun penanganannya diambil alih Subdit II Ditreskrimum Polda Riau," terangnya.

Sejatinya MA telah menjalani persidangan dari laporan yang diterima di Polresta Pekanbaru. Ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Sementara di Polda Riau pelaku dituntut 4 tahun penjara.

Sejumlah aset milik MA juga telah disita oleh polisi, seperti bus dan beberapa aset lainnya. Sementara total kerugian korban mencapai Rp22.013.909.500.

MA disangkakan dengan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ancaman pidananya, penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.***(arl)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Senin, 06 Januari 2025

Beasiswa RAPP Menyulut Semangat Pendidikan dari SMA hingga Perguruan Tinggi

Dari SMA hingga Bangku Kuliah: Beasiswa RAPP Bantu Wujudkan Impian Generasi Muda

Galeri
Sabtu, 14 Desember 2024

Ketua DPRD dan Pj Wali Kota Pekanbaru Ajak Warga Bersatu dalam Doa dan Harapan

Ketua DPRD dan Pj Wali Kota Pekanbaru Ajak Warga Bersatu dalam Doa dan harapan.

Advertorial
Minggu, 01 Desember 2024

Satpol PP Kampar Tertibkan Baliho, Banner dan Reklame Liar di Berbagai Lokasi

Satpol PP Kampar Tertibkan Baliho, Banner dan Reklame Liar di Berbagai Lokasi.

Advertorial
Kamis, 28 Nopember 2024

Pemprov Riau Raih Nilai Baik dalam Penilaian EPSS 2024

Pemprov Riau Raih Nilai Baik dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024

Galeri
Minggu, 08 Desember 2024

Ketua DPRD Pekanbaru Apresiasi KAMMI dalam Pengawalan Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Pekanbaru Apresiasi Peran KAMMI dalam Mengawal Pembangunan Kota

Advertorial
Rabu, 27 Nopember 2024

Pastikan Kelancaran Pilkada, Pj Gubri dan Forkopimda Tinjau Langsung TPS di Siak

Pj Gubri tinjau sejumlah TPS di Riau. Pj Gubri harap pelaksanaan Pilkada serentak berjalan aman dan lancar.

Berita Lainnya

Sabtu, 18 Januari 2025

Polsek Tanah Putih Himbau Kamtibmas Pasca Pilkada di Sekeladi Hilir


Sabtu, 18 Januari 2025

Bersampan Menembus Banjir, Polisi di Kampar Kirim Bantuan pada Korban Banjir


Sabtu, 18 Januari 2025

Wakapolda Riau dan Bupati Pelalawan Tinjau Warga Terdampak Banjir di Pelalawan


Sabtu, 18 Januari 2025

Selain Hama Kumbang, PT. PWP Diduga Beroperasi di Luar Izin dan Langgar SOP, DPRD Inhil Minta Pemkab Bertindak Tegas


Sabtu, 18 Januari 2025

Alhamdulillah, Akhirnya ASN Pemkab Kuansing Terima Gaji Januari


Sabtu, 18 Januari 2025

Diimingi Rp50 Ribu, Laki-laki 13 Tahun di Bengkalis Diduga Jadi Korban Cabul


Jumat, 17 Januari 2025

Tahun Ini Riau Dapat Jatah Kuota Haji Sebanyak 5.047 Jamaah


Jumat, 17 Januari 2025

Polres Rohil Gelar Upacara Bulanan, Personel Pengungkap Kasus Balpres Terima Penghargaan


Jumat, 17 Januari 2025

PT EMP Energi Gandewa Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa Senama Nenek Melalui Program Pengelolaan Ikan Air Tawar


Jumat, 17 Januari 2025

Bakal Dihadiri Bupati dan PWI Pusat, Pelantikan Pengurus PWI Bengkalis 5 Februari


Jumat, 17 Januari 2025

Potensi Timbulkan Penyakit, Wabup Siak Ingatkan Warga Jaga Kesehatan saat Musim Penghujan


Jumat, 17 Januari 2025

Mutasi dan Promosi Jabatan, UMRI Lantik 31 Pejabat Struktural


Jumat, 17 Januari 2025

Tinjau Titik Banjir, Kapolsek Langgam Sampaikan Imbauan Ini kepada Masyarakat


Jumat, 17 Januari 2025

Komit Jalankan Program Pemberdayaan Masyarakat, Kilang Dumai dan Sungai Pakning PT KPI Sabet The Guadian IGA Awards 2025


Jumat, 17 Januari 2025

Monitor Debit Air Sungai Nilo, Kapolsek Ukui Bagikan Sembako di Desa LKB


Jumat, 17 Januari 2025

Dikumpulkan Polda Riau, 297 Pegawai Setwan Riau Diminta Kembalikan Uang SPPD Fiktif


Jumat, 17 Januari 2025

Pertamina Drilling Gelar Townhall Meeting dan Doa Bersama


Jumat, 17 Januari 2025

Bakti Sosial dan Jalan Sehat Imigraai Pekanbaru Meriahkan Hari Bhakti Imigrasi ke-75


Jumat, 17 Januari 2025

Pemkab Siak Hibah 1,3 H Lahan untuk Bangun Markas Manggala Agni Daops Siak


Jumat, 17 Januari 2025

Polsek Tanah Putih Himbauan jaga Kamtibmas Pasca Pilkada di Kepenghuluan Mumugo, Tanah Putih